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普路通董事会会议应到8人实到5人 前控股股东代表全员缺席

每日经济新闻 2022-10-19 16:10:49

◎普路通10月17日的董事会上,应参加的董事人数为8人,实际参加表决的董事只有5人。公司副董事长汪震东、董事胡仲亮、董事李广伟均未出席本次会议。

◎3名缺席董事全部来自上市公司前控股股东——绿金投资。绿金投资于今年一季度“卸任”。

◎深交所对普路通下发了关注函,要求公司说明是否保障了董事的知情权、参与权,说明3名董事的行为是否符合“勤勉尽责”的要求。

每经记者 曾剑    每经编辑 文多    

一场本应该由8人参与的上市公司董事会,却只有5人参与,如此一幕出现在了普路通(SZ002769,股价8.42元,市值31.4亿元)身上。《每日经济新闻》记者注意到,缺席且未委托他人表决的3名董事全部来自于普路通国资股东广州金控绿金投资有限公司(以下简称绿金投资)方面。绿金投资本是上市公司控股股东,但于今年一季度“卸任”。

对于董事缺席的情况,普路通方面表示以公告为准,而绿金投资则称不方便告知。

3位董事缺席董事会

10月18日,普路通公告称,公司第五届董事会第六次会议于10月17日召开,此次会议应参加的董事人数为8人,实际参加表决的董事只有5人。公司副董事长汪震东、董事胡仲亮、董事李广伟均未出席本次会议。

《每日经济新闻》记者注意到,汪震东、胡仲亮、李广伟均有绿金投资相关的履历背景。

据普路通2021年年报,汪震东在绿金投资担任副董事长、总经理;胡仲亮在绿金投资担任副总经理及其一家关联企业担任执行董事,在广州金控花都商业保理担任法人、执行董事;李广伟在绿金投资担任总经理助理,同时任其关联企业广州金控花都商业保理有限公司总经理,并在广州中建绿色金控建设投资有限公司担任董事职务。

按照《公司章程》,普路通董事会由9名董事组成,其中含3名独立董事。此次董事会,上市公司拟补选1名非独立董事。公告显示,经公司控股股东陈书智推荐,并经公司提名委员会审核通过,拟提名倪伟雄为非独立董事候选人。倪伟雄于2006年入职普路通,曾先后担任公司行政人事部经理、证券事务代表、证券法务部经理、证券投资部经理,现担任公司副总经理、董事会秘书。

与此同时,普路通上述董事会还审议通过《关于拟更换公司部分独立董事的议案》。议案显示,公司董事会同意张俊生辞去独立董事的申请,并拟提名傅冠强为独立董事候选人。此外,普路通还拟对公司第五届董事会各专门委员会成员进行部分调整。

一场董事会竟然有三成的董事没参加,这也引起了监管层的关注。10月18日,深交所对普路通下发了关注函,要求公司说明此次董事会的召开程序是否合法合规,是否保障了董事的知情权、参与权;说明3名董事缺席会议且未委托他人表决的原因,及是否符合“勤勉尽责”的要求;未出席董事是否对此次董事会决议存在争议,纠纷。

《每日经济新闻》记者10月19日上午曾致电普路通,相关人士表示以公告信息为准。

国资股东一季度“卸任”控股股东

《每日经济新闻》记者注意到,普路通于2021年12月完成董事会换届工作,汪震东、李广伟在当时首次出任公司董事,而胡仲亮则从2019年5月下旬起便开始担任公司董事,三人的任职截止日均为2024年12月9日。在普路通第五届董事会召开的前五次会议中,公司董事均全员参与。

值得一提的是,绿金投资曾是普路通的控股股东,但于今年一季度“卸任”。

2018年11月,普路通实际控制人陈书智等与绿金投资达成协议,陈书智将其直接持有的上市公司2006.69万股股份(占公司股份总数的5.37%)转让给绿金投资;陈书智及张云将其所持有的深圳市聚智通信息技术有限公司(以下简称聚智通)100%股份转让给绿金投资,聚智通持有上市公司股份1974.36万股,占公司股份总数的5.29%。此外,陈书智将其在上述股份转让后所持上市公司剩余的7155.96万股股份(占公司股份总数的19.18%)所对应的全部表决权委托给绿金投资。

至2019年3月,上述股份转让交易和表决权委托交易陆续达成,绿金投资由此成为普路通新任控股股东,上市公司实际控制人变更为广州市人民政府。此后,普路通于2019年5月更换了部分非独立董事。

不过,上市公司今年3月中旬宣布,由于绿金投资在表决权委托期36个月内并未通过有效方式增持并成为公司第一大股东,所以陈书智与绿金投资的表决权委托于3月11日到期终止暨表决权委托关系解除。上市公司控股股东、实际控制人变更为了陈书智。彼时,上市公司透露,陈书智与绿金投资将本着友好协商的原则下确定公司董事会、监事会改选等相关后续事项,尽快完成控制权的顺利过渡。7月末,吴立扬宣布辞去担任的上市公司董事、董事长职务、战略委员会召集人及提名委员会委员职务,辞任后不在公司担任任何职务。

记者19日曾致电绿金投资,对方表示不清楚相关情况,也不方便告知。

封面图片来源:摄图网-501152593

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